EE.UU. da prórroga de 45 días a tres bancos mexicanos para seguir operando

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio una prórroga de 45 días adicionales para prohibir ciertas transferencias de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales fueron señaladas por las autoridades estadounidenses por supuesto lavado de dinero en relación con el tráfico de fentanilo.

"Las instituciones financieras cubiertas ahora tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco SA, Institución de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)”, señaló la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en un comunicado.

La directora de la FinCEN, Andrea Gacki, destacó que el Gobierno de México ha tomado medidas para abordar las preocupaciones del supuesto lavado de dinero de estos tres bancos. “Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”, declaró. 

Añadió que en Departamento del Tesoro de EE.UU. seguirá implementando las medidas para proteger el sistema financiero estadounidense “por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”.

Fuente: Radio Fórmula/JCG/Foto: X @emeequis