miércoles 20 mayo 2026 3:30 PM
Redactor : Alejandra López Lizalde
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició investigaciones fiscales, financieras y corporativas contra 14 personas 12 físicas y 2 morales señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntamente formar parte de redes vinculadas al Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado oficial, las personas investigadas estarían relacionadas con operaciones de lavado de dinero derivadas de la venta de fentanilo mediante el uso de criptomonedas. Asimismo, se detectaron estructuras financieras y empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
Las autoridades también identificaron una segunda red criminal vinculada con el tráfico internacional de drogas y el lavado de activos. Esta organización presuntamente operaba mediante el traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos, además del uso de empresas para encubrir recursos de procedencia ilícita.
? #Comunicado de prensa
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refuerza acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro… pic.twitter.com/JiXEuWJ44G
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026
La UIF detalló que actualmente realiza un análisis exhaustivo de los perfiles fiscales y financieros de los involucrados, con el objetivo de detectar posibles redes adicionales y, en su caso, aplicar las medidas legales correspondientes.
Finalmente, la Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero, prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
Fuente:HM/All/Foto:X
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