EE.UU. sanciona red de lavado de dinero de 'Los Chapitos'

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 6 criminales y 7 entidades involucradas en una red de lavado de dinero que apoya al Cártel de Sinaloa, responsable en parte del fentanilo ilícito y otras drogas letales que se trafican a Estados Unidos.

Por medio de un comunicado se detalló que en un par de estos caso se logró contabilizar hasta 66.5 millones de dólares lavados por los involucrados en el caso.

Ante ello el secretario del Tesoro, Scott Bessent declaró que el “dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy”.

Cabe mencionar que como resultado de la sanción, todos los bienes, así como los interés de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o control de ciudadanos estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC.

Las personas sancionadas por el Tesoro fueron identificadas como:

• Alberto David Benguiat Jiménez
• Christian Noé Amador Valenzuela
• Israel Daniel Páez Vargas
• Salvador Díaz Rodríguez
• Enrique Dann Esparragoza Rosas
• Alan Viramontes Sesteaga

En cuanto a las empresas sancionadas por Estados Unidos en el lavado de dinero son:

• Scatman y Hatman Corp SAPI de CV
• Personas Unidas Hoas SAPI de CV
• Grupo Zipfel de México SA 
• Grupo Unter Empresarial SA de CV 
• Productions Pipo S. De RL de CV 
• Grupo Vindende SA de CV.

Todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de Estados Unidos o en posesión o control de personas estadunidenses están bloqueadas.

Fuente: Radio Fórmula/ Mrcv/ Foto: istockphoto