lunes 2 noviembre 2026 8:55 PM
Redactor : Alejandra López Lizalde
México concluyó la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre su sistema de prevención y combate al lavado de dinero, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 17 de diciembre, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia detalló que los trabajos del organismo internacional finalizaron el pasado 30 de octubre y que el informe incluirá las calificaciones de cumplimiento técnico y efectividad de las medidas implementadas por el país. Sin embargo, no adelantó los resultados ni las recomendaciones formuladas.
A través de un comunicado, Hacienda destacó que el proceso permitió mostrar los avances del Estado mexicano en el fortalecimiento de las acciones contra el lavado de dinero y la protección del sistema financiero.
La evaluación fue coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la participación de diversas instituciones públicas, organismos financieros, sectores no financieros y representantes de la iniciativa privada.
? #ComunicadoDePrensa México concluyó la Evaluación Mutua del GAFI y reafirma su compromiso contra el lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), durante el cual se reflejaron los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, así como la integridad del sistema financiero nacional. Los trabajos de la Plenaria del GAFI concluyeron el 30 de octubre de 2026, pero el Informe de Evaluación Mutua de México, con las calificaciones de cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención y combate al lavado de dinero, se publicará formalmente el 17 de diciembre de 2026. https://t.co/mNUE5lMGyl ?
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 3, 2026
Entre las dependencias participantes estuvieron el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República (FGR), además de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Como parte del proceso, México también sostuvo reuniones con delegaciones de países integrantes del GAFI para exponer sus avances, atender observaciones y fortalecer el respaldo internacional a sus acciones contra las actividades ilícitas.
La evaluación cobra relevancia tras los señalamientos realizados en junio de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, identificadas como instituciones de preocupación principal por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. Las medidas estadounidenses derivaron en restricciones a determinadas transferencias y cambios en la operación de estas entidades.
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Asimismo, en febrero pasado, durante una plenaria del GAFI celebrada en Ciudad de México, la entonces presidenta del organismo, Elisa de Anda Madrazo, advirtió sobre el crecimiento del fraude como una de las principales amenazas financieras a nivel mundial.
En ese contexto, la Condusef reportó que las reclamaciones por posible fraude bancario en México aumentaron 18 por ciento anual entre enero y mayo de 2026, lo que refuerza la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, supervisión y coordinación institucional.
El Gobierno mexicano reiteró su compromiso de atender las recomendaciones internacionales y mantener la colaboración entre autoridades y sector privado para proteger la integridad del sistema financiero y el patrimonio de las familias.
Fuente:EFE/All/Foto:Freepik
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