martes 13 octubre 2026 11:33 AM
Redactor : Juan Carlos García
El gobierno de Estados Unidos sancionó a una presunta red financiera vinculada al Cártel del Noreste, luego de una investigación coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 15 sujetos presuntamente ligados a esa estructura criminal: cuatro personas y 11 empresas.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, los sancionados operan en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector de petróleo y gas, “lo que evidencia la diversa presencia comercial del cártel”.
Today, the Office of Foreign Assets Control sanctioned four individuals and 11 entities connected to Cartel del Noreste (CDN), including individuals and businesses involved in quarter horse racing, construction, trucking, and the oil and gas sector, CDN’s evolution from its predecessor, Los Zetas—responsible for some of the deadliest mass?casualty attacks in Mexican history—underscores the severity of CDN’s continued threat to the United States and the region.
— Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026
En México, la Secretaría de Hacienda informó que la UIF identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita atribuidas a esa red. El análisis detectó movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
La investigación financiera, fiscal y corporativa permitió ubicar empresas presuntamente relacionadas con la construcción, servicios financieros y la industria ecuestre, con operaciones atípicas, movimientos que no corresponden a sus perfiles transaccionales, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula.
Hacienda precisó que la inclusión de los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar de carácter administrativo y no constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal.
? #ComunicadoDePrensa La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste. Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste. https://t.co/kkNry2QSIg ?
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 13, 2026
Fuente: el financiero/jcgm/Foto: X @azucenau
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