UIF bloquea más de 24 mil cuentas y detecta concentración de operaciones inusuales en cinco estados

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias desde octubre de 2024, como resultado de investigaciones sobre operaciones financieras inusuales y posibles vínculos con actividades ilícitas. Los recursos bloqueados ascienden a 8 mil 670 millones de pesos.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta de México,  Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Omar Reyes Colmenares, informó que 2 mil 395 personas han sido incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas durante este periodo.

Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México, lo que representa el 31.9 por ciento del total. En otras palabras, aproximadamente una de cada tres cuentas bloqueadas estaría vinculada con grupos delictivos.

Las acciones de inteligencia financiera se han extendido a todo el país; sin embargo, cinco entidades concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas.

La Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.

Reyes Colmenares explicó que la UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la información y genera inteligencia para identificar personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero.  Cuando existen elementos suficientes, agregó, los sujetos son incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas con el objetivo de impedir el movimiento de los recursos identificados.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025, la UIF ha inmovilizado además mil 443 cuentas vinculadas con investigaciones por el delito de extorsión. Esta cantidad representa el 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas desde octubre de 2024.

El funcionario destacó que el combate financiero a la extorsión busca afectar las estructuras económicas utilizadas para cometer este delito, el cual impacta directamente el patrimonio de personas, familias y negocios, además de generar consecuencias sobre la actividad económica.

Fuente:Milenio/All/Foto:Freepik