EE.UU. sanciona a red de fraude en zonas turísticas de México

El Gobierno de México se sumará a Estados Unidos y sancionará a varias personas vinculadas a una red de fraude de "tiempos compartidos" asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a seis personas y a una empresa, adicionales a las sancionadas por Estados Unidos a la lista de personas bloqueadas, que implican restricciones inmediatas en el sistema financiero mexicano. Les acusa de formar parte del "núcleo operativo" de este fraude relacionado supuestamente con el CJNG.

Esta red criminal presuntamente empleaba esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo los estados occidentales de Jalisco y Nayarit.

El fraude de "tiempos compartidos"

El fraude en concreto sería conocido como de "tiempos compartidos", en el que los estafadores engañan a dueños de propiedades para que desembolsen grandes sumas de dinero por adelantado, todo bajo falsas promesas relacionadas con sus propiedades de tiempo compartido.

Hacienda denunció a las personas sancionadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuente: EFE/jcgm/Foto: X @KovayGardens @AztecaNoticias