CIBanco demanda a Departamento del Tesoro tras sanción por supuesto lavado de dinero

CIBanco presentó en Estados Unidos una demanda civil en contra del Departamento del Tesoro por la decisión que adoptó en junio pasado de cortarle el acceso al sistema financiero de ese país, por supuestas actividades de lavado de dinero en favor del narcotráfico.

En la demanda radicada en una corte federal de Washington, CIBanco asegura que se trata de una sanción y orden ilegal, que viola el debido proceso y la presunción de inocencia, y que ha puesto a la institución financiera en riesgo de una “desaparición inminente” al no poderse defender adecuadamente. Por ello, CIBnaco solicitó a la corte que suspenda, al menos temporalmente, los efectos de la sanción.

Cabe recordar que el pasado 25 de junio el Tesoro anunció la imposición de sanciones a través de FinCEN a tres instituciones financieras mexicanas, bajo el supuesto de que han ayudado a lavar activos de cárteles mexicanos que, además, son considerados organizaciones terroristas.

En la demanda presentada en la corte de Washington, CIBanco explica que jamás recibió aviso oficial ni oportunidad para confrontar las pruebas en su contra. Senala que la orden carece de especificidad y FinCEN se negó a compartir detalles necesarios para una defensa adecuada.

Fuente: Milenio/JCGM/Foto: X @ElFinanciero_Mx