Otorgan más facultades a Hacienda para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita 

La Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado que otorga más facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para detectar e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro y fuera del país.

Según al proyecto enviado por el Senado, la SHCP coordinará sus 'funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional (GN) con base en su reglamento interior'.

Detalla que se  'Podrá establecer medidas específicas cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones identifique que un país representa un mayor riesgo en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia Ilícita'.

Asimismo, la SHCP fungirá 'como enlace entre el gobierno federal y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que estén relacionadas con el objeto de esta Ley y coordinará la implementación de los acuerdos que se adopten'.

Cooperará con áreas de la Fiscalía General de la República “en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras para conocer la evolución de las actividades delictivas.

En caso de ser aprobada la minuta, la SHCP podrá promover entre los estados la implementación coordinada de unidades especializadas en la recepción y análisis de información patrimonial.

Fuente:Latinus/All/Foto:Freepik