miércoles 25 junio 2025 2:46 PM
Redactor : Tannia Alcaraz
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió este miércoles a través de una nota informativa, a las sanciones administrativas y civiles anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Ante ello, la SHCP solicitó al Departamento del Tesoro las pruebas del vínculo de estas instituciones financieras (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
El documento emitido por la SHCP señala que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. que puede ser verificada por México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas; no obstante estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.
La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas chinas legalmente constituidas, pues existe un comercio anual de 139 mmdd.
La CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional y detectó problemas administrativos que han sido sancionados con multas y otras acciones que en conjunto suman 134 mdp.
La Secretaría de Hacienda aclara que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuará con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no cuentan con ninguna información en este sentido.
Finalmente, afirma que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
Fuente: comunicado SHCP/tlam/Foto:Freepik
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