EE.UU. alerta sobre tres bancos mexicanos por lavado de dinero y tráfico de opioides

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles alertas por tres instituciones financieras que operan en México por su presunta relación con los delitos de lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides.

Se trata de las instituciones financieras de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, identificadas como "fuentes de preocupación" de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otras organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo, así como prohibieron algunas transferencias de fondos que involucran a dichas instituciones. 

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense las tres instituciones financieras han participado durante años en el lavado de millones de dólares de los cárteles mexicanos y han facilitado pagos para adquirir los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.

El gobierno estadounidense relacionó a CIBanco con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo; a Intercam con el CJNG; y a Vector Casa de Bolsa con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

También identificó que las tres instituciones han participado en la adquisición de precursores químicos desde China en nombre de las organizaciones criminales mexicanas.

Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…

— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025