banner
banner
  Síguenos: Twitter xeva Tabasco  Facebook xeva Tabasco
xeva Noticias banner

Nacional

martes 17 septiembre 2019 12:24 AM Villahermosa, Tabasco, México

DÓLAR HOY

Compra:

Venta:

$19.391

$19.397

xeva en vivo
 

Inteligencia Financiera presentará 7 denuncias contra integrantes de Caja Libertad



 21 ago 2019 12:21 PM

Por: Redacción xeva Noticias




Por presunto lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará este martes siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes del Consejo Directivo de Caja Libertad.

El titular de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo indicó que hasta el momento se han bloqueado 10 cuentas relacionadas con el caso Caja Libertad.

Afirmó que al presentar las siete denuncias la Unidad de Inteligencia Financiera rompe récord histórico al llegar a 120, cuando en otros años el máximo era de 113 anuales.

De las 120 denuncias presentadas hasta el m omento, hay 269 personas físicas implicadas, 208 morales y 15 servidores públicos.

Explicó que los montos de las operaciones en depósitos suman más de 169 mil millones de pesos, mil 517 millones de dólares y 117 mil euros.

Fuente: Milenio/gpo/Foto: Internet 

Tags: denuncias, caja, libertad, unidad, inteligencia, financiera, denuncias, fgr

Comentarios


POLITICAS DE USO
• No se permitirá ninguna conducta irrespetuosa, ofensiva o abusiva: las contribuciones deberán ser constructivas y educadas, no malintencionadas ni realizadas con la intención de difamar, ofender o calumniar a nadie.

• El portal www.xeva.com.mx se reserva el derecho de retirar o censurar cualquier comentario que incumpla la política de uso antes descrita.

 

Inteligencia Financiera presentará 7 denuncias contra integrantes de Caja Libertad
Minuto a minuto
22:53 Pierde Villahermosa más 993 MDP al año por ‘congestión vial’
22:39 EE.UU. inicia audiencias para asilo a migrantes; esperarán en México la resolución
22:14 Alcalde en Morelos da el Grito de Independencia desde la cárcel (+Video)
22:13 LIGA MX FEMENIL: Chivas golea al América
21:46 CNTE convoca a otra protesta en Cámara de Diputados
21:36 ‘Ser mexicano es dar lo mejor y trabajar a favor de la justicia’: Gutiérrez Müller
21:23 Fuertes lluvias provocan el desbordamiento de dos ríos en Chiapas (+Video)
21:12 Joven cae de cascada de 40 metros en Sinaloa por tomarse fotos
20:39 Más de 60 mil fotos dejó campaña 'de alas' en la Zona Luz
20:12 Paciente diabética del ISSET espera tres meses por su medicamento
20:03 Empresa no repara afectaciones que causó en calle de Indeco
19:40 En Roma mexicanos también dieron el Grito de Independencia
banner

banner

banner