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Inteligencia Financiera presentará 7 denuncias contra integrantes de Caja Libertad



 21 ago 2019 12:21 PM

Por: Redacción xeva Noticias




Por presunto lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará este martes siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes del Consejo Directivo de Caja Libertad.

El titular de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo indicó que hasta el momento se han bloqueado 10 cuentas relacionadas con el caso Caja Libertad.

Afirmó que al presentar las siete denuncias la Unidad de Inteligencia Financiera rompe récord histórico al llegar a 120, cuando en otros años el máximo era de 113 anuales.

De las 120 denuncias presentadas hasta el m omento, hay 269 personas físicas implicadas, 208 morales y 15 servidores públicos.

Explicó que los montos de las operaciones en depósitos suman más de 169 mil millones de pesos, mil 517 millones de dólares y 117 mil euros.

Fuente: Milenio/gpo/Foto: Internet 

Tags: denuncias, caja, libertad, unidad, inteligencia, financiera, denuncias, fgr

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