UIF implementa la Evaluación Nacional de Riesgos para cumplir estándares internacionales en el combate a delincuencia organizada

UIF implementa la Evaluación Nacional de Riesgos para cumplir estándares internacionales en el combate a lavado de dinero, armas y delincuencia organizada

El titular de la Unidad Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo, impartió la conferencia Evaluación Nacional de Riesgos a través de una plataforma digital de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

En ella explicó que uno de los objetivos de la (UIF) es cumplir las 40 recomendaciones del grupo de acción financiera internacional, entre las cuales se encuentra precisamente este evaluación Nacional de riesgo y su diagnóstico para presentar un informe sobre los avances en estas recomendaciones.

Este evaluación busca detectar riegos se lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, así como la producción de armas de destrucción masiva; en ese sentido Santiago Nieto explicó que aunque el protocolo se aplica completo, en México el riesgo de terrorismo y armas de destrucción masiva es bajo.
El funcionario detalló que su aplicación es relevante en cuanto a la detección de operaciones financieras de la delincuencia organizada, y destacó la importancia de involucrar a la academia y a la sociedad civil en la participación de estos instrumentos para garantizar el estado de derecho.